7月24日,中炬高新(600872)（600872.SH）如期舉行2023年第一次臨時股東大會。

　　會議審議了《關于罷免何華女士第十屆董事會董事職務的議案》、《關于罷免黃煒先生第十屆董事會董事職務的議案》、《關于罷免曹建軍先生第十屆董事會董事職務的議案》、《關于罷免周艷梅女士第十屆董事會董事職務的議案》，及關于增補董事的四個議案：《選舉梁大衡先生為公司董事會非獨立董事》、《選舉林穎女士為公司董事會非獨立董事》、《選舉劉戈銳先生為公司董事會非獨立董事》、《選舉劉鍺輝先生為公司董事會非獨立董事》。

　　經濟觀察網記者在現場看到，現場會議由中炬高新監(jiān)事長鄭毅釗主持，大會以現場記名和網絡投票形式進行投票，1342名持股數為521404769股的股東參與投票，占全部股票的67.6281%。

　　該次股東大會審議了這些議案，其中關于罷免4名董事的前4項議案，均獲得通過，其支持率分別為84.24%、84.13%、82.41%和82.41%；梁大衡、林穎、劉戈銳也都成功當選。但最后一個議案未獲審議通過。

（中炬高新臨時股東大會現場，經濟觀察網記者現場拍攝）

　　這就意味著在這場大會中，寶能系董事全部出局，梁大衡、林穎、劉戈銳三名代表中山國資的新董事當選，而劉鍺輝則未能當選。

　　與此同時，寶能系再度反擊，認為應該取消7月24日臨時股東會，待訴訟相關事項落定后再行召開。

　　“寶火”再度對峙

　　記者在現場看到，現場安保非常森嚴，人數比股東還要多。寶能系的人基本沒有到場，到場的獨立董事有秦志華。秦志華對在場的媒體表示，他并不贊成此刻更換管理層，應該在土地糾紛訴訟塵埃落定之后再進行管理層更迭。

　　一位在現場的中小股東對經濟觀察網記者表示，一周前他曾經收到自稱“國資”的來電，讓他在此次臨時股東大會上投贊成票，并向他表示會在以后繼續(xù)搞好公司的運作，而且會緩和與寶能的土地糾紛。不過這位中小股東依然投了對目前更換管理層的反對票，因為他對所接到的電話內容并不認可，事實上他對寶能系和中山國資兩方的股東都不太認可。

　　就在中炬高新召開股東大會的同時，寶能集團在官網上發(fā)布了一則名為“中炬高新技術實業(yè)（集團）股份有限公司第十屆董事會第十四次會議決議”的公告稱，鑒于 7 月 6 日監(jiān)事會召集的臨時股東大會存在嚴重違法違規(guī)問題，火炬集團及其一致行動人對上市公司實施的嚴重侵害已造成嚴重損失后果。

　　該公告同時亦稱， 根據《公司章程》，股東大會只能在中炬高新辦公樓召開，7 月 24 日公告稱臨時股東大會更變會議地點在火炬開發(fā)區(qū)大廈召開，不符合公司章程規(guī)定。

　　該公告同時還表示，火炬集團及一致行動人，與上市公司中炬高新存在重大關聯交易，與本次股東大會相關事項具有重大的關聯性，根據公司法及公司章程，必須回避7月24 日的臨時股東會表決。因此，擬由公司發(fā)布公告取消 7 月 24 日臨時股東會，待訴訟相關事項落定后再行召開。

　　根據公開信息，截至目前，火炬集團持有中炬高新10.88%的股份，為中炬高新第一大股東；火炬集團及其一致行動人中山火炬公有資產經營集團有限公司、鼎暉雋禺、鼎暉桉鄴、CYPRESS CAMBO,L.P 合計持有中炬高新19.81%的股份，其中，火炬集團、鼎暉雋禺、鼎暉桉鄴合計持有中炬高新16.42%的股份。而寶能系一致行動人中山潤田投資有限公司由于寶能集團自身債務問題，對中炬高新的持股持續(xù)被動減持，已經降至9.58%，不再是中炬高新第一大股東。

　　對于此次的控制權爭斗，有中炬高新員工對經濟觀察網記者表示，目前對公司日常運作暫未造成太大影響，但如果爭斗持續(xù)下去，對中層及基層員工的影響將會越來越大。

　　而近大半個月以來，中炬高新管理層變動頻繁。

　　高管變動頻繁

　　7月23日，中炬高新發(fā)布公告稱，公司董事會于2023年7月22日收到鄧祖明的辭職報告。因個人原因，鄧祖明辭去公司總經理職務。辭職后，鄧祖明將不在公司及下屬子公司擔任任何職務。

　　上述中炬高新人員告訴經濟觀察網記者，準確來說鄧祖明只是在公司任職了一天，基本什么入職材料都看不到。

　　根據相關公告，鄧祖明的身份為為寶能投資集團總裁助理。

　　此前的7月17日，中炬高新發(fā)布公告稱，公司董事會于2023年7月17日收到李翠旭的辭職報告。因個人原因，李翠旭辭去公司總經理職務。

　　7月18日，中炬高新發(fā)布了《第十屆董事會第十一次會議決議公告》。公告稱，第十屆董事會第十一次會議于2023年7月17日發(fā)出通知，該次會議以6票贊成、0票反對、3票棄權通過了關于免去張弼弘公司副總經理兼財務負責人職務的議案；以6票贊成、3票反對、0票棄權通過了關于擬聘任鄧祖明為公司總經理、擬聘任孔令云為公司副總經理、擬聘任秦君雪為公司副總經理等多個議案。

　　而在這段時間，中炬高新的董秘，副總經理人選也頻頻出現變動。7月19日，中炬高新發(fā)布了董事會秘書辭職的公告。公告稱，董事會于2023年7月18日收到鄒衛(wèi)東的辭職報告。因個人原因，鄒衛(wèi)東辭去公司董事會秘書及副總經理職務。

　　7月21日，中炬高新表示在7月20日召開了公司第十屆董事會第十二次會議上，審議通過了《關于聘任董事會秘書的議案》，同意田秋擔任公司董事會秘書。田秋曾任寶能新零售集團副總裁，2022年至今任中炬高新副總經理。

　　同天，中炬高新第十屆董事會第十三次會議審議通過了《關于免去李建先生副總經理的議案》，同意免去李建先生公司副總經理職務。

相關知識

直擊“寶火”大戰(zhàn)：股東大會寶能系董事全部出局
寶能：火炬集團組織的7月24日臨時股東大會違法違規(guī)，會議無效
“漂”了七年，萊華置業(yè)回到寶能系
中炬高新董事會改組之際 寶能系與中山國資展開多輪“較量”
寶能系“套現”華僑城，五年浮盈27億
藍光嘉寶：孟宏偉辭任非執(zhí)行董事 常珩獲提名
孟宏偉辭任藍光發(fā)展董事 此前辭任藍光嘉寶服務非執(zhí)董
寶能地產（鐵）
藍光嘉寶服務：楊武正獲委任為非執(zhí)行董事、審核委員會成員
公司丨新“玩家”還是上市背書？ “寶能系二掌門”姚建輝出手數據中心